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〈洗钱风险评估出炉〉8类型犯罪具非常高度威胁 OBU被评为非常高

2019-06-06 13:28 出处:未知 人气: 评论(0
记者陈慧菱 台北

为因应今 (2018) 年亚太防制洗钱组织 (APG) 防制洗钱评鉴,我国首部国家洗钱及资恐风险评估报告今 (2) 日出炉,被评为「非常高度威胁的犯罪」共有 8 大类型,包括:毒品贩运、诈欺、组织犯罪、贪污、走私、证券犯罪、第三方洗钱、税务犯罪。值得留意的是在金融业部分,本国银行以及国际金融业务分行 (OBU),在较易被利用于洗钱 / 资恐之行业部门中被评为「非常高弱点」。

台湾是亚洲第一个通过《洗钱防制法》的国家,因此得以在 1997 年以创始会员国的身分加入 APG,不过在 2007 年亚太防制洗钱组织第二轮相互评鉴程序落入「一般追蹤名单」,之后因改善情形不佳,再于 2011 年间落入「加强追蹤名单」,持续至 2014 年间第二轮相互评鉴程序结束时,仍与不丹、马尔地夫、巴基斯坦、巴布纽亚几内亚、菲律宾、阿富汗、寮国、越南、汶莱等国同列「过渡追蹤程序」的追蹤国家;而今年 11 月将进行第三轮评鉴。

行政院洗钱防制办公室今天首度发表国家洗钱及资恐风险评估,被评为「非常高度威胁的犯罪」共有 8 大类型,包括:毒品贩运、诈欺、组织犯罪、贪污、走私、证券犯罪、第三方洗钱、税务犯罪。

资恐威胁方面,台湾被评为「低度风险」;而非营利组织以人民团体、全国性宗教财团法人、社会福利慈善类财团法人等三种类型被评为「有潜在资恐低度风险」。

在资讯透明度不足部份,公司组织以「非公开发行公司」的股份有限公司以及有限公司风险较高;信託则以境外信託风险较高。

而金融业是 APG 防制洗钱评鉴实地评鉴重点,因此首度发表的报告中金融相关的结果备受瞩目,据报告显示,本国银行以及国际金融业务分行(OBU),在较易被利用于洗钱 / 资恐之行业部门中,被评为「非常高弱点」。其他包括国际证券业务分公司(OSU)、外国银行在台分行、邮政机构、证券商、国际保险业务分公司(OIU)、银楼业、会计师、律师、不动产经纪业、农业金融机构、人寿保险公司、证券投合等行业,被评为「高度弱点」。

行政院指出,随着评鉴筹备进入 186 天倒数计时,今日的发表会是我国接轨国际,将防制洗钱及打击资恐体制提升为以风险为本的最佳体现。公私部门将以此报告为基础,以风险高低来分配资源并订定优先顺序,有效採行抵减洗钱、资恐风险措施,使台湾在法制、监理及执法等面向有更长足进步,以达到国际防制洗钱及打击资恐的标準。

今年 11 月第三轮相互评鉴在即,其结果对我国未来整体金融活动的灵活度将有深远影响,若我国于 APG 第三次相互评鉴之绩效不佳,将使我国资金汇出入大受影响、金融机构在海外的业务受到限缩、国人赴海外投资遭受严格审查等种种不利结果,我国的国际声誉与地位也将大幅贬落。


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